الخدمات المصرفية والحسابات

مكافحة غسل الأموال تشير إلى مجموعة القوانين واللوائح والإجراءات المصممة لمنع المجرمين من إخفاء الأموال غير المشروعة كدخل مشروع.

قانون السرية المصرفية (BSA) هو قانون أمريكي يطلب من المؤسسات المالية مساعدة الوكالات الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال.

إطار COSO هو إطار رقابة داخلي معترف به على نطاق واسع يساعد المؤسسات على إدارة المخاطر وتحسين الرقابة الداخلية.

حماية البيانات تشير إلى الممارسات والتدابير المطبقة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول أو الاستخدام غير المصرح به.

النسب المالية هي مقاييس كمية تستخدم لتقييم الأداء المالي للشركة وصحتها وقيمتها.

اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) هي لائحة أوروبية تحكم جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي.

التدقيق الداخلي هو نشاط ضمان واستشارات مستقل وموضوعي مصمم لتحسين عمليات المنظمة وإدارة المخاطر والرقابة الداخلية.

الرقابة الداخلية هي السياسات والإجراءات والممارسات المطبقة لحماية الأصول وضمان دقة التقارير المالية.

اعرف عميلك (KYC) هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمتهم وملف المخاطر الخاص بهم.

المؤشرات الاقتصادية الكلية هي إحصائيات توفر رؤى حول الصحة العامة والاتجاه العام للاقتصاد.

الامتثال التنظيمي هو عملية الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير التي تنطبق على عمليات الشركة وصناعتها.

تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) هو وثيقة سرية تقدمها المؤسسات المالية للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

قانون ساربينز أوكسلي (SOX) هو قانون فيدرالي أمريكي صدر لحماية المستثمرين من خلال تحسين دقة وموثوقية الإفصاحات المالية للشركات.

سعر الصرف هو سعر عملة معبراً عنه بعملة أخرى، ويحدد كمية العملة التي يمكنك الحصول عليها مقابل عملة أخرى.

سعر السوق المتوسط هو نقطة المنتصف بين سعري الشراء والبيع لعملتين في سوق الصرف الأجنبي بين البنوك، وغالباً ما يسمى سعر الصرف «الحقيقي».