← العودة إلى المسرد
اعرف عميلك
إجابة سريعة
اعرف عميلك (KYC) هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمتهم وملف المخاطر الخاص بهم.
تعريف
اعرف عميلك (KYC) هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمتهم وملف المخاطر الخاص بهم.
شرح
KYC هو عنصر أساسي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال. يجب على المؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء قبل إنشاء علاقات تجارية.
مثال
يفتح بنك حساباً تجارياً ويطلب مستندات تسجيل الشركة وتحديد جميع المستفيدين الفعليين.
الأسئلة الشائعة
What is اعرف عميلك?
اعرف عميلك (KYC) هو عملية التحقق من هوية العملاء وتقييم مدى ملاءمتهم وملف المخاطر الخاص بهم.
How does اعرف عميلك work?
KYC هو عنصر أساسي في الامتثال لمكافحة غسل الأموال. يجب على المؤسسات المالية التحقق من هوية العملاء قبل إنشاء علاقات تجارية.
Can you give an example of اعرف عميلك?
يفتح بنك حساباً تجارياً ويطلب مستندات تسجيل الشركة وتحديد جميع المستفيدين الفعليين.