قانون السرية المصرفية
إجابة سريعة
قانون السرية المصرفية (BSA) هو قانون أمريكي يطلب من المؤسسات المالية مساعدة الوكالات الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال.
تعريف
قانون السرية المصرفية (BSA) هو قانون أمريكي يطلب من المؤسسات المالية مساعدة الوكالات الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال.
شرح
صدر عام 1970، يطلب BSA من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات للمشتريات النقدية والإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار.
مثال
يقدم البنك تقرير معاملة عملة (CTR) لأي إيداع أو سحب نقدي يتجاوز 10,000 دولار في يوم عمل واحد.
الأسئلة الشائعة
What is قانون السرية المصرفية?
قانون السرية المصرفية (BSA) هو قانون أمريكي يطلب من المؤسسات المالية مساعدة الوكالات الحكومية في اكتشاف ومنع غسل الأموال.
How does قانون السرية المصرفية work?
صدر عام 1970، يطلب BSA من المؤسسات المالية الاحتفاظ بسجلات للمشتريات النقدية والإبلاغ عن المعاملات النقدية التي تتجاوز 10,000 دولار.
Can you give an example of قانون السرية المصرفية?
يقدم البنك تقرير معاملة عملة (CTR) لأي إيداع أو سحب نقدي يتجاوز 10,000 دولار في يوم عمل واحد.