وكلاء الامتثال والتقنية التنظيمية
منصات التقنية التنظيمية (RegTech) المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تؤتمت فحص مكافحة غسل الأموال (AML)، والتحقق من اعرف عميلك (KYC)، ومراقبة المعاملات، وكشف الاحتيال، وإعداد التقارير التنظيمية — مصممة للمؤسسات المالية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والشركات الخاضعة للتنظيم. هذه الأدوات تساعد في سير عمل الامتثال ولكنها تتطلب تحققاً بشرياً وخبرة قانونية.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage
منصة فحص مكافحة غسل الأموال (AML) المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع مراقبة فورية للعقوبات والأشخاص السياسيين ووسائل الإعلام السلبية عبر أكثر من 3,000 قائمة مراقبة عالمية — مصممة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية والشركات الخاضعة للتنظيم.
Flagright
Flagright
منصة امتثال AML أصلية بالذكاء الاصطناعي مع تقديم تقارير SAR آلي وبناء قواعد بدون كود واختبار في بيئة تجريبية وسير عمل تحقيق قابل للتفسير — مصممة لشركات التكنولوجيا المالية ومنصات العملات الرقمية والمؤسسات المالية.
Sardine
Sardine
منصة كشف احتيال مدعومة بالذكاء الاصطناعي تجمع بين ذكاء الأجهزة والقياسات الحيوية السلوكية وكشف احتيال المدفوعات — مصممة لشركات التكنولوجيا المالية وشركات المدفوعات التي تحتاج كشف احتيال فوري عبر ACH والمدفوعات الفورية والعملات الرقمية.
azakaw
azakaw
منصة دورة امتثال كاملة مع تغطية تنظيمية أصلية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CBUAE وSAMA وGCC) والتحقق من KYC/KYB وفحص AML وسير عمل الحوكمة وحزم أدلة جاهزة للتدقيق — مصممة للمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية العاملة في المنطقة.
Chainalysis
Chainalysis
منصة تحليلات blockchain للامتثال لمكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة ومراقبة المعاملات والتحقيق في الجرائم المالية تستخدمها الحكومات والبنوك.
Elliptic
Elliptic
منصة تحليلات blockchain للامتثال لمكافحة غسل الأموال في العملات المشفرة وتقييم مخاطر DeFi ومراقبة المعاملات عبر السلاسل عبر أكثر من 100 شبكة blockchain.
Quantexa
Quantexa
منصة ذكاء قرارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم تحليل الكيانات والرسوم البيانية الشبكية لكشف الجرائم المالية وتحقيقات مكافحة غسل الأموال.
Onfido
Onfido (Entrust)
منصة التحقق من الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي للتحقق الآلي من مستندات KYC والمصادقة البيومترية عبر 195 دولة مع الامتثال لمكافحة غسل الأموال.
NVIDIA Morpheus
NVIDIA
إطار عمل أمن سيبراني مفتوح المصدر بالذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال المالي في الوقت الفعلي ومراقبة معاملات AML واكتشاف التهديدات السيبرانية — على بنية NVIDIA GPU للكشف عن الجرائم المالية فائقة السرعة على نطاق واسع.