Agents Conformité & RegTech
Plateformes de technologie réglementaire (RegTech) alimentées par l'IA qui automatisent la lutte anti-blanchiment (LBC/FT), la vérification KYC, la surveillance des transactions, la détection des fraudes et le reporting réglementaire — conçues pour les institutions financières, les fintechs et les entreprises réglementées. Ces outils assistent les workflows de conformité mais nécessitent une validation humaine et une expertise juridique.
ComplyAdvantage
ComplyAdvantage
Plateforme de lutte anti-blanchiment (LBC/FT) alimentée par l'IA avec surveillance en temps réel des sanctions, des PEP et des médias négatifs via plus de 3 000 listes de surveillance mondiales — conçue pour les institutions financières, les fintechs et les entreprises réglementées.
Flagright
Flagright
Plateforme de conformité LBC/FT native IA avec dépôt automatisé de SAR, construction de règles sans code, tests en bac à sable et flux d'enquête explicables — conçue pour les fintechs, les plateformes crypto et les institutions financières.
Sardine
Sardine
Plateforme de prévention de la fraude par IA combinant l'intelligence des appareils, la biométrie comportementale et la détection des fraudes de paiement — conçue pour les fintechs et les sociétés de paiement qui ont besoin d'une prévention en temps réel des fraudes ACH, des paiements instantanés et des crypto.
azakaw
azakaw
Plateforme de cycle de conformité complet avec couverture réglementaire native MENA (CBUAE, SAMA, GCC), vérification KYC/KYB, filtrage LBC/FT, flux de gouvernance et preuves d'audit prêtes à l'emploi — conçue pour les institutions financières et les fintechs opérant dans la région MENA, l'UE et l'APAC.
Chainalysis
Chainalysis
Plateforme d'analyse blockchain pour la conformité AML des cryptomonnaies, la surveillance des transactions et la lutte contre la criminalité financière utilisée par les gouvernements et les banques.
Elliptic
Elliptic
Plateforme d'analyse blockchain pour la conformité AML crypto, l'évaluation des risques DeFi et la surveillance des transactions cross-chain sur 100+ réseaux blockchain.
Quantexa
Quantexa
Plateforme d'intelligence décisionnelle IA utilisant la résolution d'entités et l'analyse de graphes pour la détection de la criminalité financière et les enquêtes LCB-FT.
Onfido
Onfido (Entrust)
Plateforme de vérification d'identité IA pour la vérification automatisée de documents KYC et l'authentification biométrique dans 195 pays avec conformité AML.
NVIDIA Morpheus
NVIDIA
Framework IA open-source de cybersécurité pour la détection des fraudes financières en temps réel, la surveillance des transactions AML et la détection des cybermenaces — sur infrastructure GPU NVIDIA pour une détection ultra-rapide à grande échelle.