Conformité et réglementation

Compétences IA pour le filtrage des transactions AML, la vérification des documents KYC, le suivi des changements réglementaires, la conformité bancaire, la comptabilité forensique et le reporting ESG.

6 compétences

Les Compétences IA pour la Finance sont des fichiers d'instructions pour agents IA. Elles ne constituent pas des conseils financiers, juridiques, fiscaux ou d'investissement. Vérifiez toujours les résultats générés par l'IA avec un professionnel qualifié avant d'agir. Finatune n'est pas responsable des résultats découlant de l'utilisation de ces fichiers de compétences.

GratuitProprietary

Audit des Transactions LBC

Filtrez les transactions pour détecter des schémas suspects LBC, appliquez des typologies et rédigez des déclarations SAR.

Conformité Réglementaire Bancaire

Cartographiez les opérations bancaires selon les exigences réglementaires Bâle III/IV, IFRS 9 et lois locales.

Reporting ESG

Préparez des rapports ESG selon les cadres GRI, SASB et TCFD avec empreinte carbone et données d'émissions.

Comptabilité Forensique

Enquêtez sur la fraude financière avec analyse de transactions, détection de détournements et documentation.

Examen de la Documentation KYC

Évaluez la documentation KYC selon les exigences CIP, CDD et EDD avec des rapports structurés.

Suivi des Évolutions Réglementaires

Surveillez les évolutions réglementaires, évaluez les écarts de conformité et planifiez les calendriers d'implémentation.

Auteur: CaseMark

ClaudeChatGPTGemini

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