AML-BERT هو نموذج RoBERTa مضبوط متخصص في مهام مكافحة غسل الأموال. طوره المجتمع البحثي، ويلبي الحاجة المتنامية لأدوات NLP التي يمكنها فهم لغة الجرائم المالية — من روايات المعاملات المشبوهة إلى إيداعات تقارير الأنشطة المشبوهة.
تم تدريب النموذج على مجموعة من روايات معاملات مكافحة غسل الأموال وإيداعات SAR مجهولة المصدر وتقارير الجرائم المالية، مما يمنحه معرفة متخصصة بأنماط غسل الأموال ومؤشرات العلم الأحمر. هذا التدريب يمكن AML-BERT من تصنيف المعاملات بناءً على أوصافها السردية.
على الرغم من أن AML-BERT هو نموذج بحثي ويتطلب تحققاً صارماً قبل النشر في البيئات المنظمة، إلا أنه يمثل خطوة مهمة نحو أدوات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر للامتثال للجرائم المالية. للبنوك والمؤسسات المالية التي تستكشف سير عمل مكافحة غسل الأموال بمساعدة الذكاء الاصطناعي، يوفر أساساً لبناء أدوات فحص آلية.