Déclaration d'activités suspectes (SAR)
Réponse rapide
Une SAR est un document confidentiel déposé par les institutions financières pour signaler des transactions suspectes.
Définition
Une SAR est un document confidentiel déposé par les institutions financières pour signaler des transactions suspectes.
Explication
Les SAR sont déposées lorsque des activités suspectes sont détectées, comme des schémas de transactions inhabituels ou des tentatives d'évitement des seuils de déclaration.
Exemple
Un client effectue plusieurs dépôts en espèces de 9 500 $ chacun sur plusieurs jours. La banque identifie ce structurage et dépose une SAR.
Questions Fréquentes
What is Déclaration d'activités suspectes (SAR)?
Une SAR est un document confidentiel déposé par les institutions financières pour signaler des transactions suspectes.
How does Déclaration d'activités suspectes (SAR) work?
Les SAR sont déposées lorsque des activités suspectes sont détectées, comme des schémas de transactions inhabituels ou des tentatives d'évitement des seuils de déclaration.
Can you give an example of Déclaration d'activités suspectes (SAR)?
Un client effectue plusieurs dépôts en espèces de 9 500 $ chacun sur plusieurs jours. La banque identifie ce structurage et dépose une SAR.