GAFI (Groupe d'Action Financière)

Le Groupe d'Action Financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale qui établit des normes internationales pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres menaces à l'intégrité du système financier international. Créé en 1989 par le G7, le GAFI élabore et promeut la mise en œuvre de recommandations qui constituent un cadre complet pour la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT). Le GAFI a émis 40 Recommandations qui couvrent les mesures légales, réglementaires et opérationnelles pour la LBC/FT, y compris la criminalisation du blanchiment d'argent, la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle, la tenue de registres, la déclaration des transactions suspectes, la coopération internationale et la réglementation des actifs virtuels. Le GAFI évalue les pays par le biais de processus d'évaluation mutuelle, évaluant leur conformité avec les recommandations et identifiant les domaines à améliorer.